В США заморожены активы российского гражданина Валерия Мальцева и возглавляемой им организации BroCo Investment. Россиянин обвиняется во взломе интернет-счетов собственных клиентов и краже с них денежных средств.
"В понедельник, 15 марта 2010 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США отправила в окружной суд южного округа Нью-Йорка прошение о замораживании активов ответчиков, находящихся в России и ответственных за создание высокотехнологичной схемы манипуляций. Судья Ричард Холвелл дал разрешение на замораживание активов ответчика вплоть до предварительных слушаний, в том числе счета на сумму более 500 тысяч долларов США", - рассказал накануне представитель пресс-службы Комиссии Джон Нестер.
По его словам, Мальцева подозревают во взломе брокерских счетов инвесторов с помощью украденных паролей. "В жалобе комиссии говорится, что, предположительно, BroCo Investments, Inc., президент компании Валерий Мальцев или лица, действующие с ними заодно, взламывали брокерские интернет-счета ничего не подозревающих инвесторов", - цитирует слова собеседника ПРАЙМ-ТАСС. По данным следствия, после взлома мошенники размещали на этих счетах неавторизованные ставки и несанкционированные торговые операции. "Таким образом они, предположительно, манипулировали сделками, по меньшей мере, 38 лиц в период между августом и декабрем 2009 года", - пояснил представитель пресс-службы.
При этом мошенникам удавалось манипулировать рынком и играть на повышении и понижении стоимости ценных бумаг как при помощи собственных счетов, так и используя взломанные. "Эти операции позволили ответчикам продать свои активы со значительной выгодой. Они, предположительно, получили по меньшей мере 255 тысяч 532 доллара благодаря незаконным махинациям", - отметил Нестер.
Как передает РИА Новости, в ходе проведенного расследования комиссия также выяснила, что BroCo Investment была официально зарегистрирована на Кипре и должна была заниматься брокерской деятельностью, однако на самом деле с 2008 года мошенники работали в Санкт-Петербурге.