Представители департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в офисах двух московских банков, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег и выводе крупных сумм за рубеж. По некоторой информации, правоохранительные органы проверяли Кодекс-банк и "Мастер-Капитал".
"Руководители данных учреждений подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок". По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 миллиардов рублей", - сообщил официальный представитель пресс-службы ДЭБа, не указывая названия кредитных учреждений.
Как передает РИА Новости, об обысках пресс-служба контрольного органа сообщила в пятницу утром. По данным представителей ДЭБа, проверки были проведены в двух банках, а также в ряде коммерческих фирм, расположенных на территории Москвы. Их руководители подозреваются в махинациях. В ходе обысков были обнаружены печати более 500 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "Банк-клиент", а также финансовые документы, "подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых". По словам сотрудников ДЭБа, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", а подозреваемые в совершении преступления задержаны, сообщает ИТАР-ТАСС. "Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях", - уточнили представители организации, отметив, что среди задержанных находится и предполагаемый организатор криминальной схемы.
"Интерфакс", сославшись на своего источника в банковских кругах, сообщил названия банков, в офисах которых были проведены обыски – Кодекс-банк и "Мастер-Капитал". Однако представители этих кредитных учреждений опровергли данную информацию. "Никакого обыска у нас нет, все нормально", - заявили в приемной председателя правления банка "Кодекс". "Никакие обыски не проводятся, никто не арестован. В обычном режиме мы даем информацию и налоговым органам, и таможне, и правоохранительным органам ", - заявил, в свою очередь, зампред правления банка "Мастер-Капитал" Владимир Викторов.