Центральный банк РФ отозвал в четверг лицензию у московского Банка кредитования промышленности (КБ "Промкредитбанк") и назначил в нем временную администрацию.
Как стало известно, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБ своим приказом назначил с 5 июня 2008 года временную администрацию по управлению этим банком на срок до дня вынесения решения о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.
Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По информации
ПРАЙМ-ТАСС, Промкредитбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а за февраль-март 2008 года отдельными клиентами банка систематически проводились не имеющие очевидного экономического смысла операции, общий объем которых составил около девяти миллиардов рублей.
Напомним, что
Промкредитбанк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.