Большая часть российских банков лишается лицензий в результате нарушения закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такие данные предоставил Центробанк РФ.
Напомним, что в период с 1 января 2006 года по 1 января 2008 года ЦБ отозвал лицензии у ста девяти банков. За отмывание денег были наказаны девяносто пять кредитных организаций, что составляет восемьдесят семь процентов от общего числа потерянных лицензий.
На втором месте в списке причин указывается нарушение банковского законодательства. Из-за этого лицензий лишились восемьдесят банков, или семьдесят три процента от общего числа наказанных кредитных организаций.
Отметим, что нередко нарушение закона об отмывании доходов сочеталось с недостаточностью имущества для удовлетворения требований кредиторов. Так, тридцать шесть банков были признаны банкротами на основании решения арбитражных судов.
По информации Центробанка России, в период с 2004-го по 2008 год тридцать три банка попробовали оспорить в судебном порядке отзыв лицензий. "Действия Банка России, связанные с отзывом лицензий у кредитных организаций, признаны законными, а соответствующие приказы обоснованными", - цитирует РИА "Новости" материалы Центрального банка страны.