С 30 января 2008 года лишается права на осуществление банковских операций КБ "Банк промышленного развития" (ООО, город Москва, регистрационный N3369 от 11 апреля 2001 года). Лицензия отзывается в связи с приказом Центрального банка России от 29 января. Банк, получивший "черную метку", не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБР, а также уличен в неоднократном нарушении в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ЦБР в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к кредитной организации принудительные меры воздействия за допущенные нарушения.
По данным ЦБР, "Банк промышленного развития" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета.
В конце декабря 2007 года деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов – клиентов одной кредитной организации, у которой Банком России впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и совершением банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Речь шла о сумме в 5 миллиардов рублей.
В начале января 2008 года на расчетные счета одной английской и одной офшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ, были зачислены денежные средства в объеме примерно 6,4 миллиарда рублей. Как передает ИТАР-ТАСС, в дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии.