Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Интелфинанс" за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В частности, банк "Интелфинанс" не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия, передает "Интерфакс".
В январе 2008 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность, в связи с чем сложилась ситуация, угрожающая интересам кредиторов и вкладчиков банка, подчеркивает ИТАР-ТАСС.
В декабре 2007 года двум юридическим лицам – клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более семи миллиардов рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трех клиентов–нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории РФ, более четырех миллиардов рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.