Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО КБ "ИБЕРУС". Центробанк РФ принял это решение в связи с неоднократными нарушениями закона о противодействии отмыванию преступных доходов. В соответствии с приказом Банка России в ЗАО КБ "ИБЕРУС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В распространенном в среду сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России указывается, что банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг. Так, в первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 миллиардов рублей, передает РИА "Новости".
"Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, - говорится в сообщении ЦБ. - Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках".