Правительство России приняло поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, который предусматривают обязательное представление в Росфинмониторинг сведений об операциях с использованием наличных денег на сумму более 600 тысяч рублей. Премьер-министр Виктор Зубков со своей стороны особо подчеркнул, что честный бизнес никак не пострадает от ужесточения этого закона. "Речь идет о том, чтобы еще раз более четко обеспечить прозрачность нашей финансовой системы, контролировать те сомнительные сделки, которые могут быть", - сказал премьер-министр, подводя итоги обсуждения.
Кроме того, по мнению Зубкова, благодаря подобной системе будут более четко вырисовываться и вопросы, связанные с коррупцией. "По сути, это один из шагов контроля разного рода коррупционных сделок", - отметил он, добавив, что в других странах уже введены подобные нормы. Так, в США обязательному контролю подлежат сделки с наличными деньгами на сумму 10 тысяч долларов и более, в странах Евросоюза - на сумму 15 тысяч евро, в Испании - на сумму 3 тысячи евро. "То есть страны Европы, Азии, Америки стараются свою финансовую систему контролировать более жестко", - резюмировал Зубков.
В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Алексей Кудрин, который представлял поправки в закон, сообщил, что они четко ограничивают круг организаций, которые обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения об этих операциях. В частности в них вошли: банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, компании, осуществляющие торговлю драгоценными камнями, тотализаторы, букмекерские конторы и риэлторы.
Кроме того Кудрин отметил, что в 2006 году Росфинмониторинг существенно усилил контроль за совершением сделок. Так, за указанный период было проведено около восьми тысяч финансовых расследований, что примерно вдвое превышает показатели предыдущих лет. По их итогам в правоохранительные органы было направлено более четырех тысяч материалов, что в четыре раза превышает показатель двух предыдущих лет.
Кудрин также считает, что предлагаемые поправки в закон не вводят дополнительных барьеров для бизнеса или частных лиц, сообщает РИА "Новости". Он добавил, что введение соответствующих норм в законодательство рекомендовано резолюцией Совета безопасности ООН и входит в перечень обязательных рекомендаций Международной комиссии по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.