Центральный банк России приказом отозвал лицензию у акционерного коммерческого банка "Фалькон", расположенного в Москве.
Центробанк выявил в деятельности финансовой организации неоднократные
нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России, передает
ИТАР-ТАСС.
В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов
по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 20 миллиардов рублей.
В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы. В этот же период банком были в
ыданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 миллиардов рублей.