Центробанк России отозвал лицензию у банка Алекскомбанк (город Александров Владимирской области), поскольку усмотрел в его деятельности признаки нарушения закона о противодействии отмыванию денег.
"Алекскомбанк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России", - говорится в сообщении ЦБ.
В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных, по мнению Центробанка, операций превысил два миллиарда рублей.
Деньги переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков, пишет деловая газета
"Взгляд".
С начала 2007 года Центробанк отозвал уже лицензии у 25 банков и одной небанковской кредитной организации. В большинстве случаев основанием для отзыва стало нарушение банками законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В прошлом году лицензии были отозваны у 60 банков и трех НКО.