Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Ярослав". В частности, причинами отзыва стали недооценка рисков по кредитам и представление недостоверной отчетности. Финансовое учреждение лишилось лицензии вследствие неоднократного нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неисполнения законов, которые регулируют банковскую деятельность и нормативных актов Банка России. Кроме того, АКБ "Ярослав" допустил многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, которые подлежат обязательному контролю, неадекватно оценивал риски по выданным кредитам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.
В результате проверок банка было установлено, что за вторую половину июня текущего года объем сомнительных операций составил свыше 28 миллиардов рублей. Как сообщает деловая газета "Взгляд", участниками таких операций являлись 4 иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов кредитных организаций из стран Балтии и США. В этот же период через кассу было выдано клиентам более 15 миллиардов рублей "на покупку ценных бумаг".
Теперь банк "Ярослав" ждет либо назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а управлять им до этого момента будет временная администрация.