Банк России ввел трехмесячный запрет на ряд операций ОАО "Сведбанк", российской "дочки" шведской группы Swedbank. Ограничения вызваны нарушениями федерального закона и нормативных актов Центробанка по борьбе с финансовыми махинациями.
Меры были приняты по результатам аудита Сведбанка, который проводился в марте-апреле 2007 года. Временный запрет касается преимущественно корреспондентских банковских отношений, предполагающих операции с иностранной валютой, привлечения новых клиентов и межбанковских кредитов.
"Приказ был неожиданным для нас, и мы, конечно, готовы провести все необходимые действия. Тем не менее, мы продолжаем обслуживать наших клиентов, используя незапрещенные приказом операции, и пытаемся минимизировать эффект", - сообщил Жан Лиден, исполнительный директор Swedbank.
Акционерами российского Сведбанка являются шведская группа Swedbank, владеющая 85% уставного капитала, и ЕБРР, контролирующий 15% капитала. Сведбанк работает в России с 2005 года, отмечает РИА "Новости". Предприятие имеет лицензию на привлечение вкладов физических лиц и входит в систему страхования вкладов. По размерам активов Сведбанк входит в сотню крупнейших российских банков.
Отметим, что Банк России достаточно часто применяет к кредитным организациям такую меру, как ограничение или запрет на отдельные виды банковских операций. По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Андрея Одинцова, в 2006 году ограничения или запрещения отдельных операций были введены в 133 из 779 проверенных кредитных организаций. Одними из наиболее типичных недочетов были недостатки по идентификации клиентов, а также нарушения сроков предоставления информации о сомнительных операциях.