Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка "ПИКО-банк" (ОАО). Решением Банка России в нем назначена временная администрация. "ПИКО-банк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Кредитная организация в течение одного года неоднократно нарушала требования, предусмотренные статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Так, банк проводил операции по переводу крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы кредитной организации было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 миллиардов рублей.
"ПИКО-банк" также уличен в проведении сомнительных операций клиентов, связанных с платежами в пользу нерезидентов. Как передают "Вести.ру", во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 миллиардов рублей.