За 2006 год Банк России, руководствуясь итогами проведенных проверок, ввел ограничения или запреты на отдельные виды банковских операций в 133 кредитных организациях. Всего в прошлом году было проведено 779 проверок кредитных организаций, таким образом, ограничения или запреты на отдельные виды банковских операций были введены в 17% случаев.
Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Андрей Одинцов рассказал, что чаще всего в ходе проверок выявлялись недостатки по идентификации клиентов, а также нарушения сроков предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сомнительных операциях.
По итогам проведенных проверок были применены меры как предупредительного характера (оповещение руководителей кредитной организации о наличии в банке некоторых нарушений) - к 343 кредитным организациям, или 44% от общего объема проверок, так и принудительного (вынесение предписаний об устранении нарушений, наложение штрафов, ограничение операций, отзыв лицензий) характера. В последнем случае, помимо введения ограничений или запретов на отдельные виды операций в 133 банках, требования устранить нарушения получили 383 кредитные организации, штрафы были наложены на 232 кредитные организации.
Высшая мера - отзыв лицензии - была применена к 51 кредитной организации, что равно 6,5% общего количества проверок, передают "Вести.ру". По итогам истекшего периода 2007 года Банк России отозвал 17 лицензий на осуществление банковских операций.