Банк России с 11 мая отозвал лицензии у двух московских банков: Финансово-кредитного и Стройпромбанка. Это сделано в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
Так, Стройпромбанк обвинили в том, что он не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Проштрафившееся финучреждение несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу или не направлял вообще сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кроме того, банк неадекватно оценивал кредитные риски и нарушал порядок работы с денежной наличностью. Финансово-кредитный банк, в свою очередь, также допускал многочисленные нарушения в порядке информирования Росфинмониторинг по операциям, которые подлежат обязательному контролю.