Банк России отозвал с 26 апреля лицензии на осуществление банковских операций у московских "Диамонд-банка" и "Экспортбанка" и назначил в них временные администрации.
Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР,
лицензии были отозваны в связи с неисполнением и нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным ЦБР,
"Диамонд-банк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. С декабря 2006 года по апрель 2007 года клиенты банка
осуществили платежи по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.
Как сообщают
"Известия.ру",
в деятельности "Экспортбанка" также были выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по клиентам.