Оперативники Департамента экономической безопасности МВД России провели в Москве операцию, в ходе которой предотвращен перевод за рубеж крупной суммы. Сообщается, что речь идет о нескольких миллиардах рублей. Сотрудники ДЭБ МВД России провели обыски одновременно в трех адресных точках Москвы. В результате удалось нейтрализовать группу лиц, осуществлявших противоправную деятельность по обналичиванию и переводу за рубеж крупной суммы денежных средств.
Используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющих признаки анонимности, подозреваемые обналичивали денежные средства в крупных размерах. Как указывается в пресс-релизе Департамента экономической безопасности, по предварительной оценке, планировался перевод за границу суммы, превышающей несколько миллиардов рублей.
ДЭБ установил, что после обналичивания деньги в сумках переправлялись клиентам подозреваемых, а также перечислялись на адреса подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках.
При обыске сотрудники охраны одной из фирм попытались оказать сопротивление оперативникам и помешать проведению оперативно-следственных действий. "Для проникновения в адрес группа силовой поддержки оперативников из отряда милиции специального назначения была вынуждена применить специальные средства. В это время работники фирмы попытались уничтожить предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В офисе сжигали бумагу, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - говорится в пресс-релизе.
В общей сложности по всем адресам сотрудники МВД изъяли четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, десять системных блоков, более 200 печатей фирм-однодневок и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Было обнаружено около 36 миллионов рублей, свыше 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов.
Как передает РИА "Новости", в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по трем статьям УК РФ - 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность) и 173 (лжепредпринимательство). Эта статьи предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.