Департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - ООО КБ "Новокубанский", ОАО "Сибирский экономический банк", а также у столичной небанковской кредитной организации ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр".
Как отмечается в сообщении департамента, лицензии отозваны, в частности,
за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Так, КБ "Новокубанский" допускал нарушения законодательства в течение одного года: несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.
"Сибэкономбанк" также неоднократно допускал аналогичные нарушения. Кроме того, как выявили инспекционные проверки ЦБ, столичный банк нарушал правила ведения бухучета, кассовых операций. "За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия", - сообщает ЦБ РФ.
"Межрегиональный расчетный центр" не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России.
В указанных организациях
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, передает РИА
"Новости".
Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.