Центральный банк России отозвал во вторник лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у коммерческого банка "Неман" (Калининградская область, город Неман). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Центробанка. По данным ЦБ РФ, банк "Неман" допускал нарушения законодательства и нормативных актов о противодействии отмыванию преступных доходов. В том числе банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов. Кроме того, банк "Неман" был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. В частности, после смены собственников и руководства банка "Неман" из кассы банка было выдано свыше 20 миллиардов наличных рублей, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций, передает ИТАР-ТАСС.
Одновременно Центробанк России назначил временную администрацию по управлению банком "Неман". Ее руководителем стал ведущий экономист управления банковского надзора Главного управления Банка России по Калининградской области Сергей Кудрявцев. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.