Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ВИП-банка (Москва), ИФКО-банка (Москва) и Строительного банка (Краснодар) и назначил в них временные администрации. Решение об отзыве лицензии у КБ "ИФКО-банк" принято ЦБ РФ в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, с мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты "ИФКО-банка" перевели более 30 миллиардов рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах.
Отзыв лицензии у ЗАО "Стройбанк" связан с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ИТАР-ТАСС.
ОАО "ВИП-банк" лишили лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Так, "ВИП-банк" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.