Центробанк отозвал лицензии сразу у тех банков - у акционерного банка "Русские финансовые традиции", у коммерческих банков "РТБ-банк" и Межотраслевой промышленный банк. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Одновременно во всех трех банках, были назначины временные администрации. Лицензии у этих коммерческих структур отозваны в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ.
Банк "Русские финансовые традиции" нарушал статью 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Лицензия у РТБ-банка на осуществление банковских операций в рублях отозвана за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, а также с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Лицензия у Межотраслевого промышленного банка на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте была отозвана по причине нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Эта финансовая структура не направляла сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускала нарушение срока отправки сообщений, сообщает ИА
"Росбалт".
Банк России имеет также информацию правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации Межпромбанком денежных средств, приобретенных преступным путем, о выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц.