Крупная финансовая афера, результатом которой стало присвоение злоумышленниками свыше 55 миллионов гривен, было раскрыто Службой безопасности Украины. Сотрудники УСБУ Полтавской области уличили нескольких банковских служащих в противоправных действиях. Установлено, что несколько должностных лиц одного из банковских учреждений областного центра по предварительному сговору проводили противоправное оформление соглашений о предоставлении кредитов фиктивным предприятиям, зарегистрированным на подставных лиц - студентов, пенсионеров.
Залогом в криминальных сделках фигурировало имущество, стоимость которого была завышена в 10 и более раз. Впоследствии кредитные средства переводились в наличные деньги через счета других подконтрольных предприятий. Таким образом финансисты присвоили миллионы гривен.
Следственный отдел УСБУ в Полтавской области возбудил четыре уголовных дела по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в отношении должностных лиц банковского учреждения и ряда коммерческих структур, которые причастны к совершению этого преступления, сообщает MIGnews. Ведется следствие.