Центробанк России отозвал лицензии у трех московских банков.
Банки "Региональная перспектива" и "Панэмстройбанк" Центробанк обвинил в нарушении требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Аргументом для отзыва лицензии у третьего банка - "Банка развития предпринимательства и культуры" ЦБ назвал неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Однако позже Центробанк разместил на своем сайте сообщение, согласно которому и этот банк мог нарушить закон об "отмывании денег".
В сообщении ЦБ России говорится, что "Банк развития предпринимательства и культуры" с начала 2005 года по 1 февраля 2006 года выдал клиентам из кассы практически 15 миллиардов рублей наличными. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России было запрещено выдавать наличные деньги из кассы коммерческого банка. Однако этот запрет был нарушен.
"Панэмстройбанк", согласно сообщению ЦБ, нарушал резервные требования и не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или нарушал сроки предоставления этой информации.
Банк "Региональная перспектива" допускал такие же нарушения и игнорировал требования об идентификации клиентов. ЦБ отмечает, что в декабре 2005 года - январе 2006 года банк выдал из кассы более пяти с половиной миллиардов рублей, в том числе по подложным документам двум физическим лицам - 138 миллионов долларов. Во всех трех банках назначены временные администрации, сообщает деловая газета
"Взгляд".