Банк России предупредил российские банки о нежелательности проведения операций с киргизским АКБ "АзияУниверсалБанк", который подозревается в незаконных сделках.
Как уточняется в сообщении ЦБ РФ, по корсчетам, открытым указанным банком в российских банках, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории России.
"За январь-июль 2005 года они составили более 170 миллиардов рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого импорта", - подчеркивают в Центробанке.
ЦБ рекомендовал своим территориальным управлениям обращать особое внимание на операции российских банков с АзияУниверсалБанком и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования.
#{more}По данным российского Центробанка, АзияУниверсалБанк первоначально был создан на острове Западное Самоа (как International Business Bank) и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан. Подавляющая часть операций этого банка (более 90%) осуществляется с юрлицами - резидентами России, США и Великобритании
Национальный банк Киргизии и АзияУниверсалБанк отказались от комментариев, пишет деловая газета
"Взгляд".