Комиссар ЕС по внутреннему рынку ирландец Чарли Маккриви выступил с очередной инициативой, цель которой - дальнейшее размывание банковской тайны в европейских странах. Как пишет "Время новостей", обязательная для всех банков на территории Евросоюза инструкция, по замыслу ее авторов, поставит новые барьеры на пути финансирования терроризма и отмывания денег. Главным требованием документа является следующее: при всех денежных переводах в страны ЕС, а также из ЕС за его пределы обязательно должны будут указываться номер счета, имя и адрес лица, поручающего банку этот перевод.
Более того, финансовым институтам вменяется в обязанность незамедлительно сообщать эти данные по запросам полиции, если они необходимы для борьбы с терроризмом или отмыванием денег. Некоторые послабления остаются лишь при денежных переводах внутри ЕС: адрес и имя переводящего деньги будет необходимо вписывать в формуляр платежного поручения лишь по запросу банка-получателя, в большинстве же случаев будет достаточно указать номер счета отправителя.
Сейчас банк-получатель, как правило, не знает, кем были посланы деньги. Причем речь идет не только о крупных суммах "подозрительных" денег - в Брюсселе уже давно считают, что терроризм может финансироваться и мелкими суммами.
Предполагается, что проект документа, предложенного Маккриви, будет до конца текущего года представлен на рассмотрение совета министров финансов ЕС. Если парламент одобрит его, эта инструкция станет обязательной во всех странах союза.