Крупные суммы электронных переводов скоро попадут под контроль. Как пишет "Российская газета", в ближайшее время в международных финансовых организациях появится "черный список" лиц, которых запрещено обслуживать через международные платежные системы, работающие с наличными деньгами. Одновременно в "контрольные списки" автоматически заносится каждый, кто в течение года переводит через электронную почту суммы в размере более 8 тысяч евро.
Об этих новациях мировых борцов с "грязными деньгами" изданию стало известно из источников, близких к штаб-квартире ФАТФ в Париже. Список составлен по инициативе ФАТФ, совместными усилиями США, Евросоюза и международных финансовых организаций. России также приняла участие в его составлении. Столь пристальное внимание финансовых разведок мира к электронным платежам объясняется тем, что ежегодно в мире от контроля ускользают денежные переводы на $120 миллиардов. Большинство из них делается частными лицами в наличной форме, без открытия банковских счетов, с помощью электронных переводов, через различные международные платежные системы, аналогичные американской системе "Вестерн Юнион", которая активно работает и в России. Внутри стран СНГ рынок денежных переводов, по различным оценкам, достигает $7-10 миллиардов в год.
Как считают мировые эксперты, сегодня такие "легкие" расчеты активно используются при отмывании незаконно полученных доходов и, в частности, идут на поддержку международного терроризма. Так, недавно во Франции был задержан один из радикальных исламских активистов, который занимался "электронной" отправкой наличных денег на Кавказ для поддержки чеченских боевиков.
Российские эксперты считают, что "черные списки" переводчиков, которые вводит ФАТФ, "не навредят" развитию этого рынка, зато побудят финансовые организации усилить бдительность при тех денежных операциях, где система борьбы против отмывания преступных доходов и финансирования терроризма еще не работает.