МВД в настоящее время ведет расследование в отношении ряда крупных фирм, подозреваемых в отмывании денег, и призывает международное сообщество обратить внимание на оффшорные финансовые центры. Об этом в четверг сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков. "В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - заявил он, отметив, что фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег.
"Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей", - сказал, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки. "Также возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей", - добавил Мещеряков.
Кроме того, он рассказал, что проведенные в среду Генпрокуратурой и МВД обыски связаны не только с делом ЮКОСа, но и рядом других фирм. "Проводились определенные следственные мероприятия, причем не только на территории РФ, по целому ряду фирм и структур, в том числе не только по линии ЮКОСа, - заявил Мещеряков.
"Это совершенно рядовые текущие вещи, мы постоянно ими занимаемся, и не только в отношении кредитных учреждений, а и фирм. Просто когда на виду известные фирмы, это подхватывается прессой", - пояснил глава департамента. По его словам с начала 2005 года было выявлено около 6 тысяч преступлений, связанных с отмыванием и легализацией денежных средств.
"За 8 месяцев этого года подразделения экономической безопасности МВД России выявили 5 тысяч 833 преступления, предусмотренные статьями 174 и 174-1 (легализация и отмывание денежных средств, добытых незаконным путем) УК РФ. Кроме того выросло число раскрытых преступлений по названным статьям в крупном и особо крупном размере. Так, если в 2004 году их было 590, то за 8 месяцев 2005 года - уже 1426", - сообщил Мещеряков.
"Размер выявленного материального ущерба, связанного с легализацией, составил 162,4 миллиарда рублей. К уголовной ответственности в этом году привлечено судами 867 человек", - подчеркнул он.
#{more}МВД Российской Федерации призвал международное сообщество обратить внимание на оффшорные финансовые центры для борьбы с легализацией денег. "Большую опасность представляет собой тесное взаимодействие участников сделок по легализации и отмыванию денег с международными преступными группировками. В этих условиях особую значимость имеет сотрудничество с правоохранительными органами других стран по противодействию легализации преступных доходов", - заявил Мещеряков.
"Международному сообществу необходимо оказать дополнительное воздействие на оффшорные финансовые центры с целью отмены режима чрезмерной секретности и укрепления банковского надзора в этих государствах", - цитирует РИА "Новости" слова главы Департамента экономической безопасности.