Уже вторая за этот год выемка документов прошла недавно в МДМ-банке.
Прошлый раз, в феврале этого года следственные действия, в том числе и выемку документов, сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводили в петербургском филиале МДМ-банка.
Визит в банк сотрудников ФСБ был предпринят в связи с расследованием ряда уголовных дел в отношении лиц, которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем незаконного возврата НДС.
Кстати еще тогда в министерстве внутренних дел РФ заявили, что крупные коммерческие банки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах используются устойчивыми преступными группировками с разветвленными межрегиональными связями именно в целях хищений бюджетных средств, совершенных путем незаконного возмещения НДС.
В этот раз визит сотрудников следственного комитета МВД РФ за документами в столичный офис банка вновь связан с налоговыми преступлениями клиентов банка. Правоохранительные органы подозревают одного из клиентов банка – Сибирскую угольно-энергетическую компанию (СУЭК) и подконтрольную ей Красноярскую угольную компанию (Красуголь) в налоговых махинациях на сумму более 1 миллиарда рублей.
Причем, на этот раз это не сторонние для банка организации: "СУЭК", "Красуголь", как и сам МДМ-банк являются составляющими частями "МДМ-Групп". И если во время работы чекистов в Питере банкиры еще могли говорить о своей непричастности к делам своих клиентов, то теперь им будет очень трудно убедить следователей в том, что не знали о налоговых "проделках" своих партнеров.
После известного выступления зампреда ЦБ Андрея Козлова о том, что чуть ли не 300 российских банков могут быть лишены своих лицензий любые события, происходящие в банковской сфере, вызывают у российских вкладчиков, как минимум легкое замешательство. И хотя во время скандала с Содбизнесбанком число "подозреваемых" банков сократилось до 120, именно этот скандал довел российскую публику до паники.
В памяти российских вкладчиков еще свежи банкротства банков после кризиса 98-го года, и падение банковских и прочих пирамид в середине 90-х годов прошлого века.
Не меньшая тревога охватила сейчас и крупных клиентов российских банков. После того, как закрылся Содбизнесбанк, прекратил свою деятельность банк "Кредиттраст", у "Федерального промышленного банка" возникли проблемы с досрочной выдачей депозита страховой компании "Россия", российские компании обеспокоены судьбой своих денег не меньше рядовых вкладчиков, а потому начинают задумываться о переводе их в надежные госбанки, вроде Сбербанка.
Приход следователей в МДМ-банк для банка тем более не приятен из-за того, что еще осенью прошлого года в течение двух месяцев по Москве бродили разные слухи. Якобы даже о том, что некоторым держателям счетов в МДМ-банке советовали перевести деньги в другие финансовые учреждения. Тогда же свое сотрудничество с банком ограничило РАО "ЕЭС". Кстати, в это же время некие силовые структуры проводили обыски в помещениях банка и изъяли сервер компании.
Впрочем, ряд экспертов полагают, что проблемы банка связаны даже не с его бизнесом, а с продолжением дела олигархов. Есть предположения, что именно один из совладельцев банка Андрей Мельниченко, должен стать следующей жертвой отечественного политического правосудия после Михаила Ходорковского.
Есть подозрения, что о такой перспективе догадывается и сам Мельниченко. Не случайно его давно уже не видно ни на каких публичных мероприятиях. Не так давно он, кстати, проигнорировал даже заседание РСПП, где его должны были выбрать в руководящий состав этой организации. О том, где он находится, не знают даже сотрудники банка и управляющей компании "МДМ-Групп". И хоть они и заверяют, что он находится в России, многие наблюдатели полагают, что, не желая общаться со следователями, Мельниченко решил уехать из страны.
Но видимо, это не остановило следственные органы. Достаточно вспомнить о том, как развивалось дело ЮКОСа, чтобы понять, что обыски в МДМ-банке действительно могут перерасти в аналогичную историю. Претензии к ЮКОСу так же начинались с нарушений приватизации и ухода от налогов. Уход от налогов структурам Мельниченко уже приписывают, а уж обвинений в нарушении приватизации того же "Красугля", в свое время было не мало.