Финансовою корпорацию Citigroup обвинили в том, что через счета одного из ее банков, Citigroup's Private Bank, проходили деньги Ясира Арафата, которые шли на финансирование боевиков и подкуп союзников среди лидеров вооруженных формирований Палестины.
Как свидетельствуют документы палестинской администрации, на счетах Citigroup находилось около $6,8 миллионов, принадлежащих палестинскому лидеру, пишут "
Известия".
Счет Арафата был открыт на другое имя. По словам президента общественной организации "Демократический совет Лос-Анджелеса" Джеймса Принса, лидер Палестины широко использовал для этого чужие имена. У него была даже подконтрольная организации в Рамалле - Palestine Commercial Services Co., которая занималась денежными переводами. "У Арафата, конечно, не было ни одного счета на собственное имя, и в этом нет ничего нелегального, - продолжил Принс. - Ни один банк в мире не открыл бы ему счет". Однако, по его мнению, весь вопрос в том, может ли Citibank контролировать своих вкладчиков. "Citibank снова показал себя не с лучшей стороны", - согласен с экспертом бывший глава Transparency International Джереми Поуп.
Нынешняя информация - не первый скандал, связанный со слабым контролем Сitigroup за своими вкладчиками. Например, офисы частных банков корпорации были закрыты в Токио в сентябре 2004 года, после того как компании не удалось провести четкую проверку клиентов, уличенных в отмывании денег. В самом банке информацию о том, что Арафат держал в нем деньги, считают некорректной и обещают проверить палестинские счета.