Банкир арестован за "обналичку"

В Москве арестован председатель совета директоров Коммерческого банка развития Андрей Каграманов, который подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, банкир незаконно обналичил и вывез за рубеж порядка полутора миллиардов рублей. "Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Каграманова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Банкиру предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств. В этой финансовой схеме, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого также являлся Каграманов. По версии следствия, обвиняемый, используя сеть фирм-однодневок, а также банк незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере полтора миллиарда рублей. По данным источников в правоохранительных органах, следователи заинтересовались председателем совета директоров Коммерческого банка развития Андреем Каграмановым около полугода назад, отмечает "Коммерсантъ". Задержали же банкира 23 июля в офисе компании "Капитал Инвест групп". Во время обыска сыщики изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные по документам 2 миллиона рублей, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Обыски были также проведены в квартире Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы. Вскоре после этого задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а в минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Каграманова.